今年3月初，市公安局治安管理總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)一條重要線索，天津市人宋某涉嫌以網(wǎng)絡(luò)為載體，依托境外賭博網(wǎng)站在本市組織網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，涉及網(wǎng)絡(luò)賭球、百家樂、六合彩等多種賭博形式。獲此線索后警方成立專案組，全力偵破這起跨國境網(wǎng)絡(luò)賭博案。
根據(jù)案情發(fā)展，專案組決定暫時(shí)不驚動(dòng)宋某，而是對其實(shí)施全面調(diào)查監(jiān)控。辦案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，宋某所依托的境外賭博網(wǎng)站按照“金字塔”形管理模式，設(shè)置“股東”“總代理”“代理”“會(huì)員”等不同權(quán)限賬戶級別參賭，參賭人員通過互聯(lián)網(wǎng)和股東、總代理下賭注賭博?！肮蓶|”“總代理”按照不同級別、不同比例層層提取傭金和抽頭，并通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行資金往來。經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，宋某為該境外賭博網(wǎng)站在本市的“股東”，下設(shè)八個(gè)“總代理”，八名“總代理”又發(fā)展了代理商級賬號上百個(gè)，會(huì)員級賬號500個(gè)左右，通過層層發(fā)展，在本市形成了一個(gè)巨大的非法賭博網(wǎng)絡(luò)，并且賬號數(shù)目仍在持續(xù)增長中。經(jīng)過3個(gè)多月夜以繼日的監(jiān)控偵查，專案組民警掌握了該賭博團(tuán)伙的賭博方式、組織結(jié)構(gòu)及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪證據(jù)。
6月18日凌晨在深圳將宋某抓獲。同日，8名“總代理”全部落網(wǎng)。
目前，公安機(jī)關(guān)已先后抓獲違法犯罪嫌疑人28名，扣押涉案電腦31臺、傳真機(jī)2部、銀行卡48張、存折9張、現(xiàn)金人民幣10萬余元、港幣5萬余元、汽車4輛、手機(jī)27部。通過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)賭博案件網(wǎng)上投注額達(dá)9500萬元。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，“股東”宋某、“總代理”謝某等9人現(xiàn)已被依法逮捕。
